پامپ و دامپ چگونه اتفاق می افتد؟


رکت در ارز دیجیتال همیشه بر اثر هیجان‌ها رخ نمی‌دهد. گاهی تریدرها یا سرمایه‌گذاران پوزیشن‌های معاملاتی اشتباهی با اهرم‌های بزرگ باز می‌کنند. بر اثر نوسان بازار و حرکت نمودار در مسیری معکوس با پیش‌بینی معامله‌گر، Rekt به وجود خواهد آمد. در نتیجه کسانی که اهل معاملات اهرمی و فیوچرز هستند نیز ممکن است دچار این معضل شوند.

پامپ و دامپ رمز ارزها چیست؟

پامپ و دامپ (Pump and Dump) یک تاکتیک قدیمی برای بالا بردن سریع ارزش یک دارایی ذاتا بی ارزش و سپس فروش و کسب سود حاصل از افزایش قیمت آن است. امروزه این تاکتیک در دنیای رمز ارزها و دارایی‌های دیجیتال که کمتر تحت نظارت مراجع قانونی قرار دارد، به شدت طرفدار پیدا کرده است.

این کار چگونه انجام می شود؟

در یک طرح پامپ و دامپ، قیمت یک دارایی بی ارزش یا کم ارزش از طریق یک بازاریابی کاملا حساب شده، به صورت مصنوعی افزایش داده می‌شود. این بازاریابی‌ها که اغلب گمراه کننده و دروغین هستند، از طریق انتشار حجم زیادی از پامپ و دامپ چگونه اتفاق می افتد؟ مطالب وسوسه کننده در شبکه‌های اجتماعی و سایر ابزارهای ارتباطی، انجام می‌شوند. معمولا هدف از انتشار این مطالب این است که در ذهن سرمایه‌گذاران این تصور را ایجاد کنند که الان بهترین زمان خرید است و نباید این فرصت را از دست بدهند (پامپ).

مجریان این طرح‌ها، معمولا برای تأیید ادعای خود بلافاصله و در حالیکه سرمایه‌گذاران در حال تبادل نظر در مورد آن دارایی هستند، قیمت آن را به سرعت افزایش می‌دهند. سرمایه‌گذاران با دیدن این شرایط و با هدف کسب سود بیشتر، هر چه سریعتر اقدام به خرید و سرمایه‌گذاری می‌کنند.

در همان حال که سرمایه‌گذاران در حال خرید هستند و باعث افزایش کاذب قیمت می‌شوند، اشخاصی که آن طرح را برنامه‌ریزی کرده‌اند، از فروش دارایی خود با بالاترین قیمت و چندین برابر قیمت خرید، سود می‌برند. با آغاز فروش توسط این افراد، قیمت دارایی با سرعت شروع به کاهش می‌کند و به ارزش واقعی‌اش باز می‌گردد.

نقش اینترنت در پامپ و دامپ

قبل از ظهور اینترنت، طراحی و اجراء پامپ و دامپ‌ها کاری سخت و زمان‌بر بود و مجریان این طرح‌ها مجبور بودند به صورت حضوری یا از طریق تلفن و نامه سرمایه‌گذاران را متقاعد کنند. این روزها افراد از طریق صفحات اینترنتی و برنامه‌های پیام‌رسان می‌توانند به راحتی پامپ و دامپ‌ها را سازمان‌دهی و اجرا کنند.

با وجود تمام امکاناتی که اینترنت برای برقراری ارتباط افراد با یکدیگر ایجاد کرده تا بتوانند طرح‌های پامپ و دامپ تقلبی را تشخیص دهند، نهادهای نظارتی و قانونی متوجه شده‌اند که این طرح‌ها بعضی مواقع آنقدر خوب اجرا می‌شوند که حتی می‌توانند سرمایه‌گذاران حرفه‌ای را نیز در دام خود گرفتار کنند و تمام این فرایند تنها طی چند دقیقه اتفاق می‌افتد!

قواعد کلی

از آن جایی که بازار رمز ارزها همچنان رو به رشد است، توجه سازمان‌های دولتی به این بازار نوظهور جلب شده است، اما این توجه کافی نیست و برای مقابله با چنین فعالیت‌های غیرقانونی نیاز به نظارت بیشتری احساس می‌شود. به عنوان مثال در آمریکا با انتشار گزارش های مفصل در مورد ارزهای دیجیتال، برگزاری جلسات دادرسی با کنگره و ارائه اطلاعات در دسترس به سرمایه گذاران، سعی می‌شود تا احتمال گرفتار شدن آن‌ها در این خطرات و کلاهبرداری‌ها را کاهش دهند.

طرح‌های پامپ و دامپ غیر قانونی هستند و توسط کمیسون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) تقلب در اوراق بهادار تلقی می‌شود. همچنین در اکثر بازارها مانند بورس لندن و بورس نیویورک نیز این طرح‌ها غیر قانونی هستند. به عنوان مثال برای مقابله با این طرح‌ها، کمیسیون معاملات آتی کالا (CTFC) به کسانی که بتوانند در کشف این نوع طرح‌‌ها که بالای 1 میلیون دلار ارزش دارند به این کمیسیون کمک کنند، پاداش بین 10 تا 30 درصدی پرداخت می‌کند.

به دلیل اینکه تاکنون در قوه مقننه اکثر کشورها، هیچ قانونی در مورد مبادلات رمز ارزها وضع نشده است و صرافی‌های این نوع ارزها تحت نظارت مراجع قانونی عمل نمی‌کنند، طرح‌های پامپ و دامپ در مبادلات رمز ارزها غیر قانونی تلقی نمی‌شوند. بنابراین هرچند این طرح‌ها غیر اخلاقی هستند، اما رسما غیرقانونی نیستند! (البته فعلاٌ)

یک نمونه پامپ و دامپ (Bittrex)

بعضی مواقع یک طرح پامپ و دامپ حساب شده حتی می‌تواند بالای 100 درصد سود برای مجریان آن به ارمغان بیاورد. به عنوان مثال، یک گروه پامپ رمز ارزها (Altcoin Pumping 2/2) توانسته بود که قیمت یک رمز ارز را تا حدود 1000 درصد افزایش دهد! مدیر آن گروه، در ساعت 11:40 قبل از ظهر 2 جولای 2017، اعلام کرده بود که تا 20 دقیقه دیگر یک پامپ در صرافی بیترکس اتفاق خواهد افتاد. راس ساعت 12:00 ظهر، نام رمز ارز موردنظر (SLS) اعلام و لینک مرتبط به آن در گروه ارسال شد. در شروع پامپ قیمت آن 0.0046 BTC معادل 11.61 دلار بود، اما در مدت چند دقیقه، ابتدا قیمتش به 110 دلار رسید و سپس با کاهش قیمت شدیدی مواجه شد و به 14.9 دلار بازگشت.

پیام‌های مدیر گروه (پامپ SLS)

نمودار افزایش قیمت SLS در بیترکس (2 جولای 2017)

در نوامبر سال 2017، تحقیقات گروه “Business insider” نشان داد که افرادی در حال هماهنگی یک طرح پامپ و دامپ در صرافی Bittrex و Yobit از طریق پیام رسان تلگرام بودند. اندکی پس از آن، Bittrex بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:

بیانیه کلی در مورد تاکتیک‌های اخلال در بازار: Bittrex به طور فعال مانع از هر نوع اخلال در بازار، از جمله گروه‌های پامپ و دامپ می‌شود. بر طبق این شرایط، ما حساب‌های افراد مربوط به این نوع فعالیت‌ها را تعلیق و خواهیم بست و به مقامات مربوطه اطلاع خواهیم داد.

بعد از انتشار این بیانیه بیترکس، گروه‌های پامپ به اعضاء خود اخطار دادند و سیاست‌های خود را به کلی تغییر دادند. به عنوان مثال، یکی از گروه‌ها با اعلام اینکه بیترکس سیاست‌های خود را تغییر داده است، همه پامپ و دامپ‌های خود بر روی آن صرافی را متوقف کرد.

گروه های پامپ و دامپ اغلب هزاران عضو دارند. به عنوان نمونه، گروه “Trading signals for crypto” بیش از 7000 عضو داشت. برخی از اعضا این گروه‌ها سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و طراحان و مجریان پامپ هستند که قبل از افزایش قیمت، در آن رمز ارزها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و مابقی اعضاء، سرمایه‌گذاران خردی هستند که کمی قبل یا با شروع پامپ متوجه آن خواهند شد.

چهار هشدار امنیتی CTFC

اگر چه صنعت رمز ارزها در حال رشد و اقدامات لازم جهت ادغام آن‌ها با سیستم‌های بانکی سنتی در حال انجام است، اما فناوری بلاک چین (Blockchain) و رمز ارزها هنوز در مرحله “غرب وحشی” خود قرار دارد. به دلیل عدم وجود مقررات و حمایت از سرمایه‌گذاران در بازار رمز ارزها، هنوز امکان سوء استفاده و کلاهبرداری از طریق روش‌هایی مانند پامپ و دامپ وجود دارد. به همین دلیل همیشه بهتر است که قبل از سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل و مفصلی در مورد رمز ارز مورد نظرتان انجام دهید.

برای محافظت از سرمایه‌گذاران در بازارهای پر ریسک و خطرناک، مشاوران CTFC هشدارهای زیر را به آن‌ها می‌دهند:

آشنایی با مفهوم کف قیمت؛ ATL چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

کف قیمت چیست

دنیای کریپتوکارنسی مملو از اصطلاحاتی است که بدون شناخت آنها نمی‌توان به درک درستی از این بازار رسید. اصطلاح کف قیمت (ATL) که مخفف عبارت All Time Low است، یکی از مهم‌ترین اصطلاحات ارز دیجیتال محسوب می‌شود. اگر دنیای قیمت ارزهای دیجیتال را مثل یک سکه تصور کنیم، کف قیمت تنها یک‌رو از این سکه محسوب می‌شود؛ روی بعدی این سکه با عنوان اوج قیمت (ATH) یا All Time High شناخته می‌شود.

مفهوم ATH یکی از مراحلی است که هر سرمایه‌گذاری مایل است پامپ و دامپ چگونه اتفاق می افتد؟ برای ارز دیجیتالی که دارد، اتفاق بیفتد. مفهوم ATL هم به عنوان یک رخداد حساس محسوب می‌شود که از هر لحاظ حائز اهمیت است. مفهوم ATL نشان می‌دهد که قیمت یک ارز دیجیتال به صورت غیر طبیعی پایین است و باید برای نگهداری آن کاری کرد. در این مقاله از والکس، به بررسی مفهوم کف قیمت (ATL) می‌پردازیم تا بدانید، زمانی که ارزهای دیجیتال به پایین‌ترین ارزش خود می‌رسند، چه اتفاقی می‌افتد.

مفهوم کف قیمت یا ATL چیست؟

پایین‌ترین قیمت سهم‌ها یا ALT

همان‌طور که از عنوان این اصطلاح پیداست، از آن برای شرح وضعیتی استفاده می‌شود که یک ارز دیجیتال در پایین‌ترین قیمت خود قرار دارد. شناسایی پایین‌ترین سطح قیمتی یک ارز دیجیتال ممکن است که به همین راحتی‌ها نباشد و به سختی بتوان آن را یافت. برخلاف اتفاقی که برای قیمت یک سهام در بازار بورس رخ می‌دهد، قیمت ارزهای دیجیتال به شکل‌های مختلفی، متغیر هستند. در اغلب اوقات، میزان ارزش یک ارز دیجیتال با قیمت دلار در آن لحظه اندازه‌گیری می‌شود؛ بدین‌شکل که اگر قیمت دلار کمتر از همیشه باشد، احتمالاً قیمت آن ارز دیجیتال هم در وضعیت ATL قرار دارد.

مفهوم کف قیمت دارای یک تعریف سنتی هم است؛ زمانی که قیمت ارز دیجیتال از پایین‌ترین قیمت تاریخی آن کمتر شود، ATL اتفاق می‌افتد. ازآنجایی‌که ارزهای دیجیتال معمولاً با گذشت زمان دچار افزایش قیمت می‌شوند، اولین قیمت آنها همان پایین‌ترین قیمت خواهد بود. پامپ و دامپ در دنیای کریپتوکارنسی همیشه رخ می‌دهد. به عبارت ساده‌تر، اگر قیمت یک ارز دیجیتال از ارزش آن در اولین عرضه کمتر باشد، باید وضعیت کف قیمت را برای آن در نظر گرفت.

با همه اوصاف، ممکن است که بعضی، از دوره‌های زمانی متفاوت‌تری برای تجزیه‌وتحلیل مفاهیم استفاده کنند. برای مثال، بعضی از سرمایه‌گذاران و دارندگان ارز دیجیتال، از میانگین ماهیانه، هفتگی یا سالانه برای بررسی مفاهیمی همچون ATL و ATH استفاده می‌کنند. پرواضح است که نمی‌توان لزوماً از قیمت عرضه اولیه یک ارز دیجیتال به عنوان پایین‌ترین قیمت آن یاد کرد.

زمانی‌که یک ارز در پایین‌ترین قیمت قرار دارد

زمانی که یک ارز دیجیتال در حالت ATL قرار می‌گیرد، خبرساز خواهد شد؛ بسیاری از این موقعیت، به عنوان یک رخداد خبری قابل توجه یاد می‌کنند. مثلاً زمانی که ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) در ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ به پایین‌ترین سطح قیمتی خود رسید، یک هیاهو رخ داد. کارشناسان بسیاری روی مسئله افت تاریخی قیمت بیت کوین متمرکز شدند تا عوامل مؤثر بر آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند.

لحظه‌ای که یک ارز دیجیتال در کف قیمت قرار می‌گیرد، چند پس‌لرزه مختلف محتمل هستند. بسیاری از دارندگان آن ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای دیگر حتی حاضر نیستند، برای یک‌دقیقه هم که شده، آن را نگه دارند؛ چرا که با ورود یک ارز دیجیتال به وضعیت کف قیمت، وضعیت آن خطرناک تصور می‌شود. زمانی که یک ارز دیجیتال دچار افت قیمت می‌شود، افراد بسیاری برای فروختن آن اقدام می‌کنند که همین هم باعث افت بیشتر خواهد شد.

تاریخ نشان داده است که پس از هر افت تاریخی قیمت، یک جهش کوچک در قیمت ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد. بعضی از افراد و سرمایه‌گذاران، پایین‌ترین قیمت یک ارز دیجیتال را فرصتی مناسب برای خرید می‌دانند؛ چرا که کف قیمت به زعم آنها شبیه به یک تخفیف استثنایی است.

پس از افت قیمت چه اتفاقی می‌افتد؟

پس از ورود یک ارز دیجیتال به کانال افت تاریخی قیمت، اتفاقات خوب یا بدی رخ می‌دهند. گاه امید به بهبود وضعیت قیمتی یک ارز دیجیتال به این بستگی دارد که عامل افت قیمتی آن مشخص شود. مثلاً اگر یک رکود موقت باعث افت قیمت در پایین‌ترین سطح شده باشد، می‌توان به بهبود وضعیت امیدوار بود. اگر هم مسئله مربوط به مشکلات فنی سیستم بلاک چین باشد، بعید است که وضعیت مورد نظر به زودی بهبود یابد؛ در چنین شرایطی، ممکن است که قیمت‌ها به سیر نزولی خود ادامه دهند.

قانون کم بخر و زیاد بفروش!

استراتژی buy in DIP و کف قیمت

یک استراتژی مرسوم بین بعضی از سرمایه‌گذاران وجود دارد که به «قانون کم بخر و زیاد بفروش یا buy in DIP» معروف شده است. شاید همین استراتژی باعث تولد نهنگ ارز دیجیتال می‌شود. در این استراتژی، سرمایه‌گذار هنگامی که یک ارز دیجیتال را در موقعیت نزولی می‌بیند، آن را خریداری می‌کند. هدف از قانون کم بخر و زیاد بفروش، استفاده از افزایش قیمت احتمالی ارز دیجیتالی است که در حال حاضر در کف قیمت قرار دارد. این استراتژی در بعضی از موارد، مثمر ثمر واقع می‌شود و سرمایه‌گذار را به سودآوری می‌رساند. بسیاری از افراد با استفاده پامپ و دامپ چگونه اتفاق می افتد؟ از ارزهای دیجیتال با قیمت پایین به درآمدهای قابل توجه دست پیدا کردند.

نکته بسیار مهمی که در این استراتژی وجود دارد، توجه همه‌جانبه به موقعیت کف قیمت ارز دیجیتال است. توجه داشته باشید که پایین‌ترین قیمت یک ارز دیجیتال ممکن است که نشان‌دهنده مشکلات جدی آن باشد. بعضی از ارزهای دیجیتال پس از ورود به موقعیت کف قیمت، دیگر هرگز دچار افزایش ارزش نمی‌شوند و روند نزولی خود را ادامه خواهند داد. در نهایت هم ممکن است که حساب شما با ارزهای دیجیتالی پر شود که نه ارزشی دارند و نه هیچ‌کس می‌خواهد آنها را از شما خریداری کند.

قیمت و ارزش ارزهای دیجیتال دائماً در حال تغییر است و همیشه باید در انتظار نوسانات بود. در ضمن، پایین‌ترین قیمت یک ارز دیجیتال همیشه یک موقعیت برای خریدهای فوق‌العاده محسوب نمی‌شود.

چه چیزی باعث سقوط قیمت ارز دیجیتال می‌شود؟

اکثر سرمایه‌گذاران حوزه کریپتوکارنسی مایل هستند بدانند چه عواملی در سقوط قیمتی ارزهای دیجیتال دخیل است. در حالت کلی، ارزش و قیمت هر ارز دیجیتال با توجه به عرضه و تقاضای آن تغییر خواهد کرد. مثلاً اگر تقاضا برای یک ارز دیجیتال افزایش یابد، قیمت آن هم افزایش خواهد یافت و بالعکس. در ادامه، عواملی همچون اخبار بین‌المللی، قیمت اولیه در عرضه ارز دیجیتال، ترس از دست رفتن سرمایه (FOMO) و فاکتورهایی از این قبیل هم قابل توجه هستند.

در ادامه به چند عامل مهم که در کاهش قیمت ارزهای دیجیتال و ورود آنها به کف قیمت مؤثر هستند، خواهیم پرداخت.

عرضه کل ارز دیجیتال

عرضه کل (Total Supply) به مجموع کل توکن‌هایی گفته می‌شود که در زمان کنونی عرضه شده‌اند؛ حتی توکن‌هایی که قفل شده‌اند، در سبد دارایی وجود دارند یا در گردش هستند. به‌طورکلی، سرمایه‌گذاران باید نسبت به توکن‌هایی که قفل شده‌اند، حواس‌جمع باشند؛ در نظر گرفتن این که این تعداد توکن چه زمانی وارد بازار می‌شوند، مهم است. هنگامی که مقادیر قابل توجهی از توکن‌های یک ارز دیجیتال عرضه می‌شوند، ممکن است که به کف قیمت برسد و سیر نزولی خود را تجربه کند.

اخبار و حوادث روز دنیا

شنیدن اخباری مانند جنگ روسیه و اوکراین و یا هک شدن یک سیستم بلاک چین که همه ما تاثیر آنها را به‌وضوح دیدیم از جمله اخباری هستند که روی سیر نزولی و ناگهانی یک ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارند. به‌طورکلی، یک حادثه جهانی یا یک فاجعه درون‌سیستمی در کریپتوکارنسی می‌تواند، کف قیمت را برای یک توکن به ارمغان بیاورد.

عرضه اولیه

در اوایل مقاله اشاره کردیم که ممکن است، قیمت عرضه اولیه یک ارز دیجیتال به عنوان پایین‌ترین قیمت تاریخی آن در نظر گرفته شود؛ این اتفاق معمولاً به دلیل نوظهور بودن و عدم اعتماد کافی کاربران نسبت به آن شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی و در عرضه اولیه، قیمت یک ارز دیجیتال معمولاً در پایین‌ترین سطح خود قرار می‌گیرد تا مسیر خود را با عنوان «ارز دیجیتال ناشناس» آغاز کند.

شکست در یک رقابت

بسیاری از سرمایه‌گذاران، یک ارز دیجیتال را با پروژه‌های رقیب آن مورد مقایسه قرار می‌دهند؛ این کار ضروری و مهم است. شناسایی یک ارز دیجیتال و سنجش آن با رقبا می‌تواند تعیین کند که آیا می‌توان روی سودآوری آن در طول زمان حساب کرد یا خیر. اگر معلوم شود که یک ارز دیجیتال با پروژه‌های رقیب خود، هم‌سطح نمی‌شود، می‌توان احتمال ورود آن به کف قیمت را در نظر داشت.

اهمیت ATL در معاملات روزانه

دلیل مهم بودن کف قیمت و معاملات روزانه

شناسایی نقطه ATL برای هر ارز دیجیتال می‌تواند به مثابه یک سرنخ برای معاملات روزانه تلقی شود. اسکالپرها و همچنین معامله‌گران روزانه دنیای کریپتوکارنسی با نوسان‌گیری‌های مختصر در نقاط ATL به سودآوری می‌رسند. سودهایی که در قالب معامله‌های اسکالپ یا روزانه به دست می‌آیند، کم اما ادامه‌دار هستند؛ از طرفی، استفاده از ATL یا کف قیمت یک توکن برای خرید ارز دیجیتال، به این سودآوری‌های روزانه کمک خواهد کرد.

کف قیمت؛ فرصتی همیشه استثنایی؟

تصویر نهایی کف قیمت و تاثیر آن بر بازار معاملات

مفهوم کف قیمت یا ATL) All Time Low) یک اصطلاح برای نشان دادن وضعیتی است که پایین‌ترین سطح قیمت ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. هر سرمایه‌گذار و معامله‌گری که در کریپتوکارنسی فعالیت می‌کند، باید دانش لازم برای فهم این نوع اصطلاحات ارز دیجیتال را داشته باشد؛ چرا که به واسطه آن می‌توان بی‌خطر بودن سرمایه‌گذاری روی یک ارز دیجیتال را فهمید. شناسایی عوامل مؤثر بر ورود یک ارز دیجیتال به کف قیمت و همچنین استفاده از آن به عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری هم حائز اهمیت هستند.

این مقاله به صورت تخصصی در مورد مفهوم ATL تهیه شده است و مسیر روشنی برای شناسایی موقعیت حساس ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. شما می‌توانید با استفاده از مطالب تخصصی والکس به دانش تخصصی حوزه ارزهای دیجیتال دست یابید. همچنین، امکان خریدوفروش انواع ارزهای دیجیتال بدون محدودیت و با کارمزدهای مناسب در صرافی والکس وجود دارد.

رکت (Rekt) در ارز دیجیتال چیست؟

آیا تا به حال عبارت رکت در ارز دیجیتال به گوش شما خورده یا کلمه Rekt توجه شما جلب کرده است؟ در این مقاله مفهوم رکت را بررسی می‌کنیم و علت آن را به اختصار توضیح می‌دهیم. معامله‌گری که دچار رکت شود، شاید بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌اش را از دست بدهد و تا مرز ورشکستگی پیش برود. همیشه از این کلمه برای توصیف یک فاجعه استفاده می‌شود.

رکت در ارز دیجیتال چیست؟

رکت (Rekt) از واژه Wrecked مشتق شده و معنای لغوی آن ویران شدن یا نابود شدن است. عبارت Getting Rekt به معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد که به علت ضررهای ناشی از سقوط قیمت کاملاً ورشکسته شده است. در واقع رکت در ارز دیجیتال زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران کریپتو تحت تأثیر احساس FOMO (ترس از دست دادن سرمایه) قرار می‌گیرند و در نهایت قربانی یک پامپ (صعود ناگهانی) یا دامپ (سقوط ناگهانی) می‌شوند.

برای مثال فرض کنید تمام پس‌انداز خود را صرف خرید دوج کوین (DOGE) کرده‌اید. این اقدام شما پس از توییت ایلان ماسک و افزایش قیمت دوج کوین انجام شده است. یک روز بعد قیمت هر توکن DOGE بیش از ۵۰ درصد افت می‌کند؛ زیرا نهنگ‌های کریپتو تصمیم به ایجاد دامپ گرفته‌اند. در این حالت شما به یک بگ هولدر (Bagholder) تبدیل خواهید شد و خسارت سنگینی متحمل می‌شوید. به این سناریو رکت در ارز دیجیتال می‌گویند و اتفاقی که برای شما رخ داده است را با عبارت Getting rekt توصیف می‌کنند.

اصطلاح رکت در سایر حوزه‌ها

اصطلاح Rekt در بازی‌های آنلاین نیز زیاد به کار برده می‌شود و معنای آن باختن به طرز فجیع و خجالت‌آور است. سال‌ها پیش در بریتانیا از این اصطلاح استفاده می‌شد. مردم آن منطقه به افرادی که دچار مستی و حالات روحی نامتعادل بودند رکت می‌گفتند. جالب است بدانید اصطلاح Rekt به دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا نیز نسبت داده شده است. همه ترامپ را یک فعال اقتصادی قدرتمند قلمداد می‌کنند اما او نیز ۶ بار دچار رکت در معاملات مالی شده است.

در چه مواردی Rekt رخ می‌دهد؟

رکت در ارز دیجیتال

رکت در ارز دیجیتال همیشه بر اثر هیجان‌ها رخ نمی‌دهد. گاهی تریدرها یا سرمایه‌گذاران پوزیشن‌های معاملاتی اشتباهی با اهرم‌های بزرگ باز می‌کنند. بر پامپ و دامپ چگونه اتفاق می افتپامپ و دامپ چگونه اتفاق می افتد؟ د؟ اثر نوسان بازار و حرکت نمودار در مسیری معکوس با پیش‌بینی معامله‌گر، Rekt به وجود خواهد آمد. در نتیجه کسانی که اهل معاملات اهرمی و فیوچرز هستند نیز ممکن است دچار این معضل شوند.

یکی دیگر از مواردی که ممکن است منجر به رکت شود، عرضه اولیه رمزارزها (ICO) است. رویداد ICO یکی از جذاب‌ترین و البته پرریسک‌ترین بسترها برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال است. افراد زیادی با خرید توکن‌های جدید و پیش‌خرید رمزارز شانس خود را برای کسب ثروت‌های هنگفت امتحان می‌کنند. در موارد زیادی پس از ورود ارز دیجیتال به بازار، شاهد افزایش قیمت شدید توکن بوده‌ایم. با این حال در موارد متعددی نیز ارزش رمزارز پس از ورود به بازار افت فاحشی داشته و سرمایه‌گذاران را ناامید کرده است. افرادی که مبالغ سنگینی از یک ارز دیجیتال جدید را خریدرای می‌کنند، ممکن است دچار Rekt شوند. در این حالت ارزش رمزارز پس از مدت کوتاهی افت شدیدی خواهد کرد و گاهی هیچ خریداری برای توکن‌ها پیدا نمی‌شود.

خلاصه مطلب

رکت در ارز دیجیتال به معنای از دست دادن سرمایه به صورت ناگهانی است. شدت این خسارت معمولاً زیاد است و معامله‌گر بخش زیادی یا تمام دارایی خود را از دست می‌دهد. کافی است احساس فومو به شما غلبه کند یا اسیر هیجان‌ها شوید؛ در چنین شرایطی Rekt در انتظار شما خواهد بود. این کلمه یک اصطلاح قدیمی در فرهنگ لغت اروپا و آمریکا است. گیمرهایی که متحمل باخت‌هایی خجالت‌آور می‌شوند یا فعالان اقتصادی و تاجرانی که معاملات زیان‌باری انجام می‌دهند نیز دچار Rekt شده‌اند. پس همیشه مراقب فعالیت‌های اقتصادی خود باشید؛ رکت همیشه در کمین شما است.

آشنایی با کلاهبرداری در شبکه ارزهای دیجیتال

افرادی با نیت‌های خوب به‌دنبال سرمایه‌گذاری و احتمالاً سودآوری هستند و قصد دارند بخشی از دنیای آتی پول را شکل دهند، افرادی نیز با سوءنیت قصد فریب سرمایه‌گذاران بازار را دارند. سرمایه‌گذاران بالقوه اغلب به‌دلیل افزایش مداوم تعداد موارد سرقت و کلاهبرداری ارزهای دیجیتال، از سرمایه‌گذاری در این صنعت روبه‌رشد اجتناب می‌کنند. متأسفانه در کشورهایی مثل ایران که اقتصاد ضعیف شده ای دارند، کلاهبرداری‌ها بسیار بیشتر است، به همین دلیل است که بیشتر به چشم می آید. در واقع اینگونه است که با وعده دادن برای سود های نجومی و وضعیت بد اقتصادی از طرف طرح های کلاهبرداری همه با هم دست به دست هم داده اندو مردم زیادی را در دام خود انداخته اند. پیگیری کردن قضایی این کلاه برداری و جرم ها به دلیل اینکه تراکنش های ارزهای دیجیتال ناشناس و نیمه ناشناس هستند بسیار سخت می باشد و خیلی کم انجام میشود و همچنین موجب تقویت کلاهبرداری شده.

فهرست مطالب

شیوهٔ کلاهبرداری از طریق طرح‌های پانزی

شرکت پانزی یک کلاهبرداری بوسیله سرمایه گذاری است که سود سرمایه گذاران قدیمی‌تر را با استفاده از پول سرمایه گذاران جدیدتر تامین می‌کند. شرکت های پانزی اغلب قول بازگشت سرمایه با ریسک کم یا صفر را به سرمایه گذاران خود می‌دهند

نام طرح پانزی (Charles Ponzi) از نام چارلز پانزی، یکی از مشهورترین کلاهبرداران تاریخ، گرفته شده است. او با فروش کوپن‌های تخفیفی اداره پست، به سرمایه‌گذاران وعده ۵۰ درصد سود را در ۴۵ روز یا ۱۰۰ درصد سود در ۹۰ روز می‌داد. روش پانزی این بود که با استفاده از سرمایهٔ سرمایه‌گذاران پیشین و همچنین سرمایه‌گذاران جدید، سود اولین‌ها را پرداخت می‌کرد. چارلز پانزی توانست با طرح ابداعی خود، در دهه ۱۹۲۰ در آمریکا، بیش از ۲۰ میلیون دلار کلاهبرداری کند.
حملات فیشینگ در واقع با سو استفاده از ضعف های امنیتی یک سایت صورت می گیرد و اجرای آن به این شکل است که ایمیل یا پیامی با مضامین مهم از سوی فرد کلاهبردار به قربانی ارسال می شود که او را وادار می کند اطلاعات بسیار مهم از جمله رمز عبور، رمز دوم کارت بانکی و اطلاعاتی از این قبیل را در وب سایتی جعلی وارد کند.

کلاهبرداری های ارز دیجیتال

شیوهٔ کلاهبرداری از طریق توکن‌های بی‌ارزش

گاهی به کیف پول برخی از کاربران ارزهای دیجیتال واریز می شود که در واقع این توکن‌ها تقلبی بوده و دامی برای سرقت کلید خصوصی و کلمات بازیابی کاربران هستند.کلاهبرداران توکنی روی شبکه ترون با نام و لوگوی مشابه یک توکن مطرح بازار ایجاد می‌کنند.کاربرِ ناآگاه توکن‌ها را در کیف پول خود می‌بیند و قیمت توکن (واقعی) را بررسی می‌کند و تصور می‌کند به‌عنوان مثال ۱,۰۰۰ دلار مجانی به دست آورده است.وارد نمودن کلید خصوصی یا کلمات بازیابی این کلمات، برای کلاهبردار ارسال می‌شود و او می‌تواند تمام موجودی کیف پول کاربر را خالی نماید.

راه تشخیص کلاهبرداری

  • وعده سودهای نجومی
  • دعوت کاربران بیشتر به پروژه
  • درخواست گذرواژه
  • تعیین قیمت آینده

شیوه کلاهبرداری از طریق استخراج با موبایل و کامپیوتر خانگی

کلاهبرداران یک اپلیکیشن موبایلی یا نرم افزار کامپیوتر و یک وب سایت برای ثبت نام طراحی می کنند و تا می توانند آن را معتبر جلوه می دهند. دوستتان یک لینک معرفی برای شما ارسال می کند و می گوید با ثبت نام و نصب این نرم افزار می توانید با گوشی یا رایانه معمولی خود ارز دیجیتال استخراج کنید.و آن ها می توانند این اطلاعات را برای کلاهبرداری های بعدی استفاده کنندحتی ممکن است یک بدافزار روی گوشی یا رایانه شما نصب شود.

شیوهٔ کار طرح‌های پامپ و دامپ

پامپ و دامپ معمولا در بازارهایی با عمق کم اتفاق می‌افتد ارزش بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با سایر بازارهای مالی جهانی، ارزش بازاری بسیار پایینی دارد مثلا در بازار ارزهای دیجیتال، قیمت توکنی که کمتر از 1 سنت باشد در مقایسه با توکنی که قیمت آن 20 دلار می‌باشد، بیشتر در معرض پامپ و دامپ قرار دارد.
•این کلاهبرداران شروع به تبلیغات بسیار اغواکننده و گول‌زننده‌ گسترده بر روی دارایی خود می‌کنند.
•افراد ناآگاه، به امید سود نجومی وارد بازار می‌شوند اقدام به خرید دارایی می‌کنند.
•باعث افزایش تقاضا در بازار در نتیجه افزایش قیمت دارایی میشود.
•چون فروشنده‌ای در بازار نیست، قیمت افزایش می‌یابد. اصطلاحا قیمت پامپ می‌شود.
•زمانی که قیمت به اندازه کافی بالا رفت به یکباره تمام دارایی خود را به فروش می‌رسانند.
•باعث افزایش ناگهانی عرضه در بازار شده و قیمت کاهش شدیدی پیدا می‌کند.
این ریزش شدید قیمت، دامپ قیمتی گفته می‌شود.

سخن آخر

قبل از هر چیز از خود بپرسید که چرا قرار است چنین سودی به شما پرداخت شود، در حالی که یک فرد باهوش که می‌شناسید، برای کسب درآمد از شرکت خود به آب‌وآتش می‌زند؟ چرا بقیه به سراغ این کار نرفته‌اند؟

کلاهبرداری راگ پول (Rug Pull) در دنیای رمزارزها چیست؟

معنای تحت‌الفظی راگ پول، کشیدن فرش از زیر پای کسی است، به طوری که باعث سقوط وی شود. کلاهبرداری Rug Pull نوعی کلاهبرداری در دنیای ارزهای دیجیتال است که طی آن، توسعه‌دهندگان یک پروژه در ابتدا قیمت توکن خود را پامپ می‌کنند و سپس، نقدینگی یا منابع مالی ذخیره‌شده در پروتکل را به سرقت می‌برند و سرمایه‌گذاران پروژه را با یک دارایی بی‌ارزش، رها می‌کنند. کلاهبرداری راگ پول که با نام کلاهبرداری خروج (exit scam) هم شناخته می‌شود، بیشتر در بخش امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای، اتفاق می‌افتد.

قبل از اینکه یاد بگیرید چگونه یک کلاهبرداری Rug Pull را در دنیای کریپتو تشخیص دهید، بهتر است با انواع مختلف این کلاهبرداری آشنا شوید.

انواع کلاهبرداری Rug Pull

راگ پول

سه نوع کلاهبرداری Rug Pull در دنیای کریپتو وجود دارد: سرقت و تخلیه نقدینگی، محدود کردن سفارش‌های فروش و دامپینگ.

1. سرقت و تخلیه نقدینگی

سرقت و تخلیه نقدینگی زمانی اتفاق می‌افتد که تیم سازنده توکن، تمام کوین‌ها را از استخر نقدینگی خارج کند. با انجام این کار، تمام ارزش تزریق‌شده توسط سرمایه‌گذاران به آن کوین از بین می‌رود و قیمت آن به صفر می‌رسد. تخلیه نقدینگی معمولاً در پروتکل‌های دیفای اتفاق می‌افتد و راگ پول یک پروژه دیفای، رایج‌ترین نوع کلاهبرداری خروج است.

همچنین ببینید: امور مالی غیر متمرکز یا دیفای (DeFi) چیست و چه کاربردی در بلاکچین دارد؟

2. محدود کردن سفارش‌های فروش

محدود کردن سفارش‌های فروش، یک روش زیرکانه است که توسعه‌دهندگان مخرب برای کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران به کار می‌گیرند. در این روش، توسعه‌دهنده توکن‌ها را به گونه‌ای کدگذاری می‌کند تا فقط خودش بتواند آنها را بفروشد. سپس، توسعه‌دهنده منتظر می‌ماند تا سرمایه‌گذار خرد با استفاده از ارزهای جفت‌شده، رمزارز جدید خود را خریداری کند. جفت‌ارزها، دو ارز دیجیتالی هستند که می‌توان آنها را به هم تبدیل کرد. هنگامی‌ که به اندازه کافی تغییرات قیمتی مثبت ایجاد شد، توسعه‌دهنده از موقعیت خود خارج می‌شود و در نهایت، یک مشت توکن بی‌ارزش در دست سرمایه‌گذاران باقی می‌ماند.

پروژه توکن اسکویید (Squid Token)، نمونه‌ای از این نوع کلاهبرداری Rug Pull است.

3. دامپینگ

دامپینگ زمانی اتفاق می‌افتد که توسعه‌دهندگان به سرعت ذخایر بزرگ توکن‌های خود را بفروشند. انجام این کار، قیمت کوین را پایین می‌آورد و پس از آن، سرمایه‌گذاران می‌مانند و یک مشت توکن‌ بی‌ارزش! دامپینگ معمولاً پس از تبلیغات گسترده یک پروژه در رسانه‌های اجتماعی رخ می‌دهد. این اقدام تحت عنوان یک «طرح پامپ و دامپ» هم شناخته می‌شود.

همچنین ببینید: پامپ و دامپ چیست؟ چگونه باید این دو را از یکدیگر تشخیص دهیم؟

در مقایسه با سایر انواع کلاهبرداری‌های راگ پول، تشخیص دامپینگ با استانداردهای موجود، دشوارتر است. در واقع، خرید و فروش یک ارز توسط توسعه‌دهندگان آن، در حالت کلی یک کار غیراخلاقی نیست. وقتی صحبت از کلاهبرداری Rug Pull از نوع دامپینگ به میان می‌آید، باید دید که توسعه‌دهنده چه مقدار از توکن‌های خود را با چه سرعتی فروخته است.

راگ پول هارد و راگ پول سافت

کلاهبرداری Rug Pull به دو صورت انجام می‌شود: هارد (Hard pulls) و سافت (soft pulls). کدگذاری درب‌های پشتی مخرب در قرارداد هوشمند توکن پروژه و همچنین، سرقت و تخلیه نقدینگی جزو راگ پول‌های هارد هستند، در حالی که دامپینگ یک دارایی در گروه راگ پول‌های سافت قرار می‌گیرد.

آیا راگ پول در دنیای کریپتو غیرقانونی است؟

کلاهبرداری Rug Pull

راگ پول کریپتو همیشه غیرقانونی نیست، اما همیشه غیراخلاقی است!

راگ پول هارد غیرقانونی است، در حالی‌ که راگ پول سافت غیراخلاقی است، اما همیشه غیرقانونی نیست. به عنوان مثال، اگر یک پروژه رمزارزی وعده اهدای وجه و کمک مالی را بدهد، اما در عوض پول را برای خود نگه دارد، این کار غیراخلاقی است، اما پامپ و دامپ چگونه اتفاق می افتد؟ غیرقانونی نیست. در هر صورت، مانند بیشتر فعالیت‌های کلاهبرداری در صنعت کریپتو، ردیابی و پیگرد قانونی هر دو نوع راگ پول، ممکن است چالش‌برانگیز باشد.

توقف فعالیت صرافی ترکیه‌ای تودکس (Thodex)، نمونه بارز یک کلاهبرداری Rug Pull در دنیای کریپتو است. سرقت ۲ میلیارد دلار از سرمایه کاربران توسط این صرافی، یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های راگ پول در سال ۲۰۲۱ بود.

از دیگر پروتکل‌هایی که در واقع یک کلاهبرداری راگ پول بودند، می‌توان به میرکت فایننس (MeerkatFinance)، آنوبیس دائو (AnubisDAO)، کامپاندر فایننس (Compounder Finance) و اورانیوم فایننس (Uranium Finance)، اشاره کرد.

چگونه قربانی کلاهبرداری راگ پول (Rug Pull) نشویم؟

چندین نشانه واضح وجود دارد که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آنها برای شناسایی یک کلاهبرداری Rug Pull و محافظت از دارایی‌های خود، استفاده کنند. برخی از مهم‌ترین این نشانه‌ها عبارتند از:

1. ناشناس بودن توسعه‌دهندگان یک پروژه

سرمایه‌گذاران باید اعتبار افراد پشت پروژه‌های رمزارزی جدید را بررسی کنند. آیا توسعه‌دهندگان و تبلیغ‌کنندگان آن پروژه، در جامعه کریپتو شناخته‌شده هستند؟ سابقه آنها چیست؟ اگر اطلاعات تیم توسعه‌دهنده در دسترس است، اما آنها به خوبی شناخته‌شده نیستند، آیا همچنان مشروع به نظر می‌رسند و می‌توانند به وعده‌های خود عمل کنند؟

سرمایه‌گذاران باید نسبت به حساب‌ها و پروفایل‌های جدید در رسانه‌های اجتماعی که ممکن است جعلی باشند، شک کنند. کیفیت وایت پیپر، وبسایت و سایر کانال‌های ارتباطی با پروژه هم می‌تواند سرنخ‌های مهمی درباره مشروعیت کلی آن پروژه ارائه دهد.

ناشناس بودن توسعه‌دهندگان یک پروژه، می‌تواند یک علامت هشدار باشد.

درست است که ارز دیجیتال اصلی و بزرگ جهان به دست ساتوشی ناکاموتو که تا به امروز ناشناس باقی مانده، ساخته شده است، اما در نظر داشته باشید که زمان در حال تغییر است و اعتماد به پروژه‌های ناشناس، کار عاقلانه‌ای نیست.

2. قفل نشدن نقدینگی

تخلیه نقدینگی

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای تشخیص یک کوین کلاهبرداری از یک ارز دیجیتال قانونی یا راگ پول، این است که بررسی کنید آیا نقدینگی ارز قفل شده است یا خیر. بدون قفل شدن نقدینگیِ توکن‌های عرضه‌شده، هیچ چیز نمی‌تواند مانع از تخلیه نقدینگی به دست خالقان پروژه شود.

امنیت نقدینگی یک پروژه، از طریق قراردادهای هوشمند قفل‌شده برای یک بازه زمانی مشخص _به طور ایدئال، سه تا پنج سال از عرضه اولیه توکن_ تأمین می‌شود. توسعه‌دهندگان می‌توانند قفل‌های زمانی خود را به صورت سفارشی تنظیم کنند. بنابراین، قفل‌های شخص ثالث می‌توانند تا حدی خیال سرمایه‌گذاران را آسوده کنند.

همچنین، سرمایه‌گذاران باید درصدی از استخر نقدینگی را که قفل شده است، بررسی کنند. در حالت کلی، این رقم که ارزش کل دارایی‌های قفل‌شده (TVL) نامیده می‌شود، باید بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد باشد.

3. محدودیت در سفارش‌های فروش، نشانه‌ای برای تشخیص راگ پول

فرد و تیم کلاهبردار می‌تواند با هدف محدود کردن توانایی فروش سرمایه‌گذاران، توکن خود را کدگذاری کند. این محدودیت‌های فروش، نشانه‌های بارز یک پروژه کلاهبرداری هستند.

با توجه به اینکه محدودیت‌های فروش در کد توکن پنهان شده‌اند، تشخیص کلاهبرداری بودن فعالیت‌های یک پروژه می‌تواند دشوار باشد. یکی از راه‌های بررسی این موضوع، این است که مقدار کمی از کوین مورد نظر را خریداری کنید و بلافاصله آن را بفروشید. اگر مشکلی در انتقال دارایی خریداری‌شده وجود داشته باشد، آن پروژه احتمالاً کلاهبرداری است.

4. افزایش سرسام‌آور قیمت یک توکن با هولدرهای محدود

سرمایه‌گذاران باید نسبت به نوسانات شدید و ناگهانی قیمت یک کوین جدید، با احتیاط عمل کنند. افزایش قابل ‌توجه قیمت کوین‌های جدید بخش دیفای، اغلب نشانه‌ای از «پامپ» قبل از «دامپ» است.

سرمایه‌گذارانی که در مورد مومنتوم قیمت یک کوین جدید شک دارند، می‌توانند از یک مرورگر بلاکچین (block explorer) برای بررسی تعداد هولدرهای آن کوین استفاده کنند.

تعداد کم هولدرها، آن توکن را مستعد دستکاری قیمت می‌کند. کم بودن تعداد هولدرهای یک توکن، همچنین می‌تواند به این معنی باشد که چند نهنگ می‌توانند از موقعیت خود خارج شوند و به ارزش آن رمزارز، آسیب جدی و فوری وارد کنند.

5. بازدهی بالا و مشکوک

اگر بازدهی یک کوین جدید به طور مشکوکی بالا باشد، اما نشانه‌های کلاهبرداری راگ پول در آن مشاهده نشود، آن پروژه احتمالاً یک طرح پانزی (Ponzi) است.

در صورتی که یک توکن‌، بازدهی سالانه (APY) سه رقمی را وعده ‌دهد، اگرچه لزوماً نشان‌دهنده کلاهبرداری بودن آن پروژه نیست، اما این بازدهی بالا، معمولاً به همان اندازه ریسک بالایی هم دارد و احتمال کلاهبرداری بودن آن پروژه را تا حدود زیادی بالا می‌برد.

6. عدم حسابرسی خارجی

در حال حاضر، یک روش استاندارد برای اطمینان از اعتبار ارزهای دیجیتال جدید این است که کد رسمی آنها توسط یک شخص ثالث معتبر، تحت حسابرسی قرار بگیرد. این فرآیند حسابرسی، مخصوصاً برای ارزهای غیرمتمرکز کاربرد دارد و انجام حسابرسی برای پروژه‌های دیفای، ضروری است.

با این حال، سرمایه‌گذاران نباید صرفاً ادعای تیم توسعه‌دهنده را مبنی بر انجام شدن حسابرسی، بپذیرند. پروسه حسابرسی باید توسط شخص ثالث قابل تأیید باشد و نشان دهد که هیچ عامل مخربی در کد پروژه، شناسایی نشده است.

سخن پایانی

در این مقاله به معرفی کلاهبرداری Rug Pull و تخلیه نقدینگی در دنیای ارزهای دیجیتال و همچنین، راه‌های شناسایی این نوع کلاهبرداری پرداختیم.

در سال ۲۰۲۱، حدود ۷٫۷ میلیارد دلار از سرمایه کاربران رمزارزی از طریق کلاهبرداری راگ پول به سرقت رفت. در واقع، این سرمایه‌گذاران اعتماد داشتند که در پروژه‌های قانونی سرمایه‌گذاری می‌کنند، در حالی که فرش از زیر پایشان کشیده شد!

بنابراین، قبل از سرمایه‌گذاری در هر پروژه‌ و ارز دیجیتال جدید، باید برای تحقیق در مورد آن وقت بگذارید و از قانونی بودن فعالیت‌های آن، اطمینان حاصل کنید.

نوشته کلاهبرداری راگ پول (Rug Pull) در دنیای رمزارزها چیست؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.